Chipre se convierte en refugio de las élites temerosas de sus países de origen

Los ricos funcionarios y empresarios chinos y árabes han comprado un gran número de pasaportes chipriotas en un intento de escapar de los regímenes restrictivos de sus países de origen, según ha descubierto la Unidad de Investigación de Al Jazeera.

Los papeles de Chipre, una gran filtración de datos de solicitudes de pasaportes chipriotas obtenidos por Al Jazeera, revela más de 500 ciudadanos chinos y 350 árabes que fueron aprobados para la ciudadanía chipriota después de invertir al menos $ 2.5 millones en el estado miembro de la Unión Europea.

Para las personas de China y Oriente Medio, tener un pasaporte de la UE es atractivo porque les permite viajar sin visado, trabajar y realizar operaciones bancarias en toda Europa, una ventaja que normalmente no tendrían teniendo en cuenta que sus países suelen estar marcados como de “alto riesgo” para corrupción y delitos financieros.

Represión de la corrupción china

Los Papeles de Chipre revelan que los chinos son el segundo grupo más grande, después de los rusos, que ha comprado pasaportes en un período de dos años desde finales de 2017 hasta finales de 2019.

Los chinos adinerados comenzaron a buscar fuera de su propio país después de la ofensiva del presidente Xi Jinping contra los “tigres y moscas” en 2012, que comenzó como una campaña anticorrupción pero finalmente condujo a un escrutinio más riguroso de cómo la élite empresarial china gana su dinero y dónde lo guarda.

Entre los nombres chinos en Los papeles de Chipre son Yang Huiyan y su esposo. A menudo se la describe como la mujer más rica de Asia, con un valor estimado de 27.000 millones de dólares a través de su empresa inmobiliaria, Country Garden Holdings, que construye propiedades de lujo.

Otro ciudadano chino que ahora también tiene la ciudadanía chipriota es pariente de un rico hombre de negocios, cuya identidad no se hará pública por Al Jazeera por la seguridad de los involucrados.

No se ha vuelto a ver al empresario desde que fue secuestrado en Hong Kong por agentes de seguridad chinos a principios de este año.

“Creo que casi todos los muy ricos en China probablemente tendrían un segundo pasaporte para darles algún tipo de seguridad”, dijo a Al Jazeera el profesor Steve Tsang, director del Instituto de China de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres.

Hasta hace poco, Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido eran opciones privilegiadas, pero la facilidad para obtener la ciudadanía chipriota y, con ello, el acceso a la UE, ha convertido a la isla en un destino privilegiado.

Pagar los $ 2.5 millones por un pasaporte es un pequeño precio a pagar por una mayor seguridad, viajes sin visa y la oportunidad de mover dinero con facilidad.

“Estrictamente hablando, todo es ilegal”, dijo Tsang. “La ley en China controla la salida de capital por encima de los 50.000 dólares y, por lo tanto, si intentas sacar dinero de eso, sin pasar por el proceso formal y el permiso, estás infringiendo la ley.

“Muy a menudo usan Hong Kong como una forma de sacar su dinero de China, y hay muchas formas creativas de hacerlo. Y a veces también usan los casinos en Macao como otra forma de sacar dinero de China”.

Papeles de Chipre Yang Huijang

Yang Huiyan, la mujer más rica de Asia, compró un pasaporte chipriota [Reuters]

En los últimos años, China ha presionado a otros países para que extraditen a funcionarios de alto nivel y opositores políticos, pero hasta ahora el país no ha apuntado a los súper ricos.

Tsang advierte, si eso cambia, un pasaporte chipriota podría no brindar protección.

“Creo que Chipre nunca se enfrentará a China si las cosas se complican”, dijo.

“Xi Jinping se adhiere a la opinión de que si tienes sangre china corriendo por tus venas, eres chino y, por lo tanto, vendrán por ti de todos modos”.

Aplicaciones árabes

Otro grupo que ha encontrado su camino hacia la isla mediterránea son las personas de Oriente Medio.

Los árabes que viven en medio de la inestabilidad política han comprado más de 350 pasaportes, principalmente en el Líbano, Egipto, Siria, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Algunas de las solicitudes provienen de personas que aún ocupan puestos de influencia, lo que las convierte en Personas Políticamente Expuestas (PEP), lo que significa que se considera que tienen un mayor riesgo de corrupción.

Entre ellos se encuentran Apurv Bagri, ciudadano indio y miembro de la junta de la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai, y Hussain Al Nowais, miembro de la junta de la estatal Emirates Steel and National Petroleum Construction Co.

También hay varias PEP sauditas en la lista, incluido Khaled Juffali, miembro de la junta de la Autoridad Monetaria de Arabia Saudita, y Mohammed Jameel, miembro de la Autoridad General de Inversiones de Arabia Saudita.

Arabia Saudita, al igual que China, ha sufrido una represión de la corrupción en los últimos años tras el ascenso al poder del príncipe heredero Mohammed bin Salman (MBS), lo que ha hecho que muchos sauditas teman por su futuro y su riqueza.

Durante esa represión anticorrupción, varios de los oponentes del príncipe heredero terminaron siendo encarcelado en el hotel Ritz Carlton de Riyadh en 2017.

Los detenidos presuntamente pagado un total de $ 100 mil millones para su liberación.

Esa represión, que según los críticos estaba dirigida principalmente a los oponentes políticos del príncipe Mohammed, ha llevado a varios saudíes ricos a considerar a la UE como un posible refugio seguro.

Los documentos de Chipre revelan que los familiares de uno de los detenidos en el Riyadh Ritz Carlton, un rico industrial que estuvo encarcelado durante más de un año sin cargos, se encuentran entre los que compraron pasaportes chipriotas.

Otra persona en los documentos filtrados es un miembro de la alguna vez rica familia Bin Laden, que ha visto gran parte de su imperio comercial confiscado por MBS.

El individuo que tiene un pasaporte chipriota es un hombre de negocios libre de cualquier vínculo con el infame ex líder de al-Qaeda, Osama bin Ladan.

Finalmente, hay un corredor que ha facilitado contratos multimillonarios para proyectos de infraestructura sauditas adjudicados a empresas extranjeras.

El corredor todavía tiene vínculos estrechos con la familia real saudí, pero ha expresado temores por su seguridad y está vinculado a una investigación de corrupción internacional que involucra un proyecto saudí.

‘Sin violación de las regulaciones’

El miércoles, el ministro del Interior de Chipre, Nicos Nouris, respondió a las revelaciones de Al Jazeera durante una conferencia de prensa, calificando los informes de Al Jazeera de “propaganda”, informaron los medios locales.

“Durante las últimas 24 horas hemos sido testigos de un esfuerzo orquestado por la red Al Jazeera, que, después de tener éxito en la obtención de documentos secretos de la República de Chipre, está atacando a nuestro país a través de distorsiones, engaños e impresiones”, dijo Nouris. .

En respuesta a las preguntas formuladas por Al Jazeera sobre su programa de ciudadanía por inversión antes de su publicación, Nouris dijo que su país “está funcionando con absoluta transparencia”.

“No se otorgó la ciudadanía en violación de las regulaciones vigentes en ese momento”, dijo Nouris a Al Jazeera.

En total, The Cyprus Papers consta de casi 1.500 solicitudes que contienen casi 2.500 nombres y abarcan dos años del programa de ciudadanía por inversión de Chipre.

Entre los que obtuvieron la ciudadanía chipriota, Al Jazeera identificó a delincuentes condenados, prófugos de la ley y a los que se consideraba en alto riesgo de corrupción.

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