Cómo los rusos ricos convirtieron a Chipre en ‘Moscú en el Mediterráneo’

Más de 1.000 rusos obtuvieron un pasaporte chipriota a través del esquema de ciudadanía por inversión de Chipre, Al Jazeera puede revelar después de una investigación de más de 1.400 documentos filtrados.

Los papeles de Chipre consisten en 1.471 solicitudes, que contienen los nombres de 2.544 personas que recibieron un pasaporte chipriota entre fines de 2017 y fines de 2019.

Los documentos obtenidos por la Unidad de Investigación de Al Jazeera mostraron que casi la mitad de las solicitudes provenían de Rusia, mostrando cómo la élite política y empresarial del país, multimillonarios y delincuentes han estado comprando su lugar en la UE, otorgándoles la posibilidad de viajar, trabajar y realizar operaciones bancarias. en toda la UE.

La mayor parte de lo que $ 2.5 millones de solicitantes La necesidad de invertir para calificar para la ciudadanía se pone en bienes raíces.

A su llegada al aeropuerto de Chipre, los carteles en ruso que ofrecen oportunidades de inversión, propiedades de lujo y anuncios para los muchos agentes que desean manejar la solicitud de ciudadanía, muestran cuán importante se ha vuelto Rusia para el esquema.

‘No confían en su propio estado ruso’

Muchos rusos que solicitaron la ciudadanía chipriota hicieron su dinero a través de relaciones políticas y económicas con su propio gobierno, con varios habiendo ocupado cargos estatales oficiales que los han convertido en PEP, personas políticamente expuestas.

Según las nuevas reglas introducidas el año pasado, las PEP ahora tienen prohibido comprar pasaportes, pero quienes ya los compraron pueden conservarlos.


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Entre los que obtuvieron pasaportes se encuentran el ex viceministro Igor Reva y el ex miembro del parlamento ruso Vadim Moshkovich. La lista también incluye al exjefe de una subsidiaria de los ferrocarriles estatales, Vitaly Evdokimenko, y Vladimir Khristenko, quien proviene de una familia muy relacionada políticamente, con su madrastra como la actual viceprimera ministra de Rusia.

La razón por la que estas personas políticamente conectadas miran hacia Chipre y, por extensión, hacia la UE, es porque temen que sus posesiones puedan estar en riesgo en su país de origen, Nigel Gould-Davies, experto en Rusia del Instituto Internacional de Asuntos Estratégicos del Reino Unido, dijo a Al Jazeera.

Papeles de Chipre Limassolgrad

En la segunda ciudad más grande de Chipre, Limassol, hay un letrero en ruso que dice Limassolgrad.[Al Jazeera]

“No confían en su propio estado ruso para dejarlos a ellos oa sus activos en paz”, dijo Gould-Davies.

“Están buscando un lugar con el estado de derecho ausente en su propio país y que tampoco analizará sus solicitudes demasiado de cerca, les facilitará el envío de su dinero y les otorgará la ciudadanía”.

Eludir sanciones

Sin embargo, no es solo su propio gobierno lo que les preocupa.

Desde 2014, Estados Unidos y la UE han impuesto sanciones a Rusia, en respuesta a la anexión rusa de Crimea, ciberataques, corrupción y abusos contra los derechos humanos.

“Se producen picos particulares cuando las tensiones políticas se vuelven más severas en Rusia, cuando la gente confía aún menos en el estado para mantenerlos a salvo o dejarlos en paz, buscan alternativas”, según Gould-Davies.

“Un buen ejemplo de eso sería el ataque del agente nervioso de Salisbury en el Reino Unido en marzo de 2018. El Reino Unido y Estados Unidos comenzaron a imponer nuevas sanciones e inmediatamente tuvimos un gran aumento de la fuga de capitales fuera de Rusia, en busca de lugares seguros, “añadió.

En 2014, VTB – a menudo llamado “el banco del Kremlin” – y sus subsidiarias se encontraban entre varios grandes bancos rusos sancionados por Estados Unidos y la UE después de la invasión de Crimea.

Sin embargo, Chipre no pareció considerar ningún conflicto al vender la ciudadanía de la UE a tres de las personas mayores de VTB, Victoria Vanurina, Vitaly Buzorevya y Alexsey Yakovitsky, quienes fueron aprobados para los pasaportes el mismo día de mayo de 2018.

Entre los 1.000 nombres rusos se encuentran algunos de los hombres más ricos del país, y Al Jazeera identifica al menos a nueve oligarcas, cada uno con un valor de más de 1.000 millones de dólares.

Más de una docena de sus familiares son ahora ciudadanos chipriotas, capaces de mover dinero por el mundo con menos posibilidades de ser marcados como de “alto riesgo” porque ahora pueden utilizar su ciudadanía de la UE.

Tras las revelaciones de Al Jazeera, ha habido llamamientos para un cambio en el programa de ciudadanía por inversión empleado por Chipre y otros estados miembros de la Unión Europea.

En una carta a la Comisaria de Justicia europea, la miembro del Parlamento Europeo Sophie in ‘t Veld dijo que “es hora de que la Comisión se prepare para una acción más decisiva en este frente”.

“Claramente, la situación se está volviendo insostenible e inexplicable para los ciudadanos de la UE que luchan por la igualdad y contra la corrupción”, decía en la carta de ‘t Veld.

“Por tanto, se necesita urgentemente un marco normativo y de políticas de la UE más ambicioso”.

Agitando la economía chipriota

Chipre reforzó su esquema de ciudadanía por inversión para rescatar su economía después de la crisis que enfrentó en 2013. Desde entonces, 8.000 millones de dólares, gran parte de los rusos, han mantenido a flote la economía.

En respuesta a tanto dinero moviéndose fuera de sus fronteras, Rusia ha tratado de revertir el flujo financiero, exigiendo un nuevo tratado para aumentar el impuesto pagado sobre el dinero que ingresa a los bancos chipriotas.

“Putin ha presionado cada vez más a algunas de las figuras empresariales más importantes para que dejen de enviar su dinero al extranjero e inviertan en Rusia”, dijo Gould-Davies a Al Jazeera.

“Aunque es muy poderoso, han podido ignorarlo silenciosamente. No está satisfecho con esto, aún no ha encontrado la manera de detenerlo, pero está buscando formas de hacerlo más difícil”.

Un grupo de empresarios que alguna vez estuvieron bien conectados y todavía ricos ya se han enfrentado a Putin. La mayoría están acusados ​​de delitos financieros, pero sus pasaportes chipriotas los han ayudado a mantenerse fuera del alcance de Rusia.

El ex ejecutivo de Gazprom, Nikolay Gornovskiy, es uno de ellos. Rusia busca a Gornovskiy por abuso de poder, pero el Reino Unido se ha negado hasta ahora a extraditarlo.

Yuri Obodovsky, un banquero ruso, es buscado por soborno y corrupción sobre contratos ferroviarios estatales. Se cree que está escondido en Estados Unidos.

Finalmente, los hermanos Alexey y Dmitry Ananiev fueron acusados ​​de malversación de fondos del banco que fundaron.

Dimitry vive en Chipre, su hermano en Londres.

‘Caballos de Troya’

Desde su creación en 2013, la UE ha criticado regularmente la ciudadanía por inversión esquema, alegando que Chipre podría servir como una puerta trasera al resto de la UE.

“Los delincuentes están poniendo en peligro la seguridad de Europa o quieren participar en el blanqueo de dinero aquí”, dijo Vera Jourova, vicepresidenta de la Comisión Europea en 2018. “No queremos caballos de Troya en la Unión”.

Como resultado, Chipre cambió sus reglas en 2019 y, más recientemente, en julio de 2020, lo que permitió al país quitar la ciudadanía vendida a cualquiera que ahora se considerara perjudicial para los intereses nacionales de Chipre.

En una respuesta escrita a Al Jazeera, el ministro chipriota del interior, Nicos Nouris, afirmó: “No se otorgó la ciudadanía en violación de los reglamentos vigentes en ese momento”. Añadió: “La República de Chipre, como estado miembro de la UE, funciona con absoluta transparencia”.

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