Exclusiva: Chipre vendió pasaportes a delincuentes y fugitivos

Estafadores convictos, lavadores de dinero y figuras políticas acusadas de corrupción se encuentran entre las docenas de personas de más de 70 países que compraron los llamados “pasaportes dorados” de Chipre, según un gran alijo de documentos oficiales obtenidos por la Unidad de Investigación de Al Jazeera.

The Cyprus Papers es una filtración de más de 1.400 solicitudes de pasaporte aprobadas por el gobierno de la nación insular entre 2017 y 2019, y plantea serias dudas sobre el Programa de Inversiones de Chipre.

Los pasaportes para la parte griega de la isla dividida pueden ser importantes para las personas de países que tienen acceso restringido a Europa, ya que Chipre es miembro de la Unión Europea (UE) y un pasaporte ofrece a su titular acceso a viajes, trabajo y servicios bancarios gratuitos en los 27 estados miembros.

En los próximos días, Al Jazeera revelará las identidades de decenas de personas que adquirieron la ciudadanía chipriota y que, según las propias reglas del país, en muchos casos no deberían haber recibido pasaporte.

Riesgo de seguridad

Para solicitar un pasaporte chipriota, los solicitantes deben invertir al menos 2,15 millones de euros ($ 2,5 millones) en la economía chipriota, generalmente comprando bienes raíces, y tener antecedentes penales limpios.

Sin embargo, los solicitantes proporcionan su propia prueba de elegibilidad y, aunque Chipre afirmó verificar los antecedentes de los solicitantes, los documentos obtenidos por Al Jazeera demuestran que esto no siempre sucedió.

Desde su inicio en 2013, el programa ha recibido reiteradas críticas de la UE, que ha pedido su cierre.


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“Es un gran valor para todos los que vienen de un país donde hay mucho dinero sucio de por medio”, dijo a Al Jazeera el eurodiputado alemán Sven Giegold, un fuerte crítico del programa.

“Abres una cuenta bancaria, una relación comercial y menos preguntas, no hay requisitos de visa, es más fácil acceder a todas partes para viajar que si eres de Rusia, China o incluso países con más dudas”.

Desde 2013, cuando comenzó el programa de pasaportes, el país ha ganado más de 7 mil millones de euros (8 mil millones de dólares), utilizados para mantener a flote la economía en crisis del país.

Funcionarios de Burisma y Gazprom

Entre 2017 y 2019, los países con el mayor número de solicitantes fueron Rusia, China y Ucrania.

Entre las aplicaciones aprobadas que vio Al Jazeera se encontraba el magnate ucraniano Mykola Zlochevsky, propietario del empresa de energía gigante de Burisma.

Cuando Zlochevsky compró su pasaporte chipriota en 2017, ya estaba siendo investigado por corrupción en su país de origen.

En junio de 2020, los fiscales ucranianos dijeron que se les ofreció 6 millones de dólares en efectivo para retirar la investigación.

Zlochevsky y Burisma niegan tener conocimiento del soborno.

Como muchos en las listas de buscados en su país de origen, el pasaporte chipriota de Zlochevsky le permite vivir más allá del alcance de la policía ucraniana.

CIUDADANO 1 - EFECTIVO

Los fiscales ucranianos muestran $ 6 millones que dicen que se les ofreció como soborno para abandonar su larga investigación sobre Mykola Zlochevsky y Burisma. [Al Jazeera]

Una solicitud similar provino del ciudadano ruso Nikolay Gornovskiy, exjefe de la gigante energético estatal Gazprom.

Gornovskiy ya estaba en la lista de buscados de Rusia por abuso de poder cuando Chipre aprobó su pasaporte en 2019 y hasta ahora ha frustrado todos los intentos de extraditarlo.

Otras solicitudes fueron aprobadas incluso después de que el solicitante había sido arrestado y, a veces, incluso cumplió su condena en prisión.

Ali Beglov, ciudadano ruso, compró su pasaporte a pesar de cumplir una pena de prisión por extorsión, lo que no debería haber sido posible según las reglas de Chipre.

El empresario chino Zhang Keqiang también recibió un pasaporte chipriota, a pesar de haber pasado un tiempo en prisión por un trato fraudulento de acciones.

El pasaporte del empresario vietnamita Pham Nhat Vu fue aprobado un mes después de que fuera acusado de dar millones de dólares en sobornos en un acuerdo de telecomunicaciones.

Ahora cumple tres años de cárcel.

Según Laure Brillaud, oficial senior de políticas de Transparencia Internacional, una ONG enfocada en combatir la corrupción internacional, estos resultados son preocupantes pero no sorprendentes.

“Estos programas conllevan riesgos inherentes de blanqueo de capitales, corrupción y evasión fiscal. Fueron diseñados para atraer a personas que solo buscaban una vía rápida hacia la UE”, dijo a Al Jazeera.

Reglas más estrictas

En mayo de 2019, Chipre introdujo reglas más estrictas sobre quién era elegible para la ciudadanía, lo que prohibía a cualquier persona investigada, buscada, condenada o sometida a sanciones internacionales comprar un pasaporte.

Los parlamentarios chipriotas finalmente aprobaron en julio una ley que otorgó al país el poder de retirar la ciudadanía después de varios escándalos que involucraron a notorios inversionistas en pasaportes dorados, pero los políticos votaron en contra de cualquier medida para publicar los nombres de quienes compran la ciudadanía chipriota.

La nueva ley más estricta se aplica a cualquier persona que cometa un delito grave, sea buscado por Interpol o esté sujeto a sanciones en los 10 años posteriores a la compra de su pasaporte.

Chipre está revisando todas las solicitudes pasadas y anunció que unas 30 personas anónimas se enfrentan a la pérdida de la ciudadanía, pero The Cyprus Papers revela que muchas más pueden incumplir la nueva ley.

Entre ellos se encuentran personas como el venezolano Leonardo González Dellan, exbanquero, quien fue sancionado por los Estados Unidos por lavar millones en transacciones ilegales de divisas para el gobierno venezolano.

Otra persona que podría perder su pasaporte es Oleg Bakhmatiuk, investigado en Ucrania por malversación y lavado de dinero relacionado con su gigante empresa agrícola.

Llamó a los cargos “una total invención y con motivaciones políticas”.

Aunque Bakhmatiuk le dijo a Al Jazeera que el proceso en su contra había terminado con los cargos retirados, el fiscal oficial del país confirmó que todavía está en la lista de buscados de Ucrania.

Malversación y blanqueo de capitales

Otros ejemplos de titulares de pasaportes que enfrentan cargos graves son los hermanos rusos Alexei y Dmitry Ananiev, que compraron la ciudadanía en 2017.

En Rusia se les acusa de malversación del banco que alguna vez tuvieron.

Otra persona que recibió la ciudadanía chipriota es el ciudadano chino Li Jiadong, quien fue sancionado por Estados Unidos por lavar $ 100 millones en criptomoneda relacionada con los piratas informáticos norcoreanos.

Por último, están Maleksabet Ebrahimi y su hijo Mehdi, ambos en Interpol lista de los más buscados por lavado de dinero y fraude en Irán y enfrentando cargos similares en Canadá.

Maleksabet Ebrahimi niega los cargos en su contra y dice que cumplió en todo momento con las leyes iraníes y chipriotas.

CIUDADANO 1 - Maleksabet Ebrahimi

Maleksabet Ebrahimi en la Lista Roja de la Interpol de los sospechosos más buscados del mundo [Interpol/Al Jazeera]

‘Chipre debería estar avergonzado’

En respuesta a las preguntas de Al Jazeera, la diputada chipriota Eleni Mavrou dijo: “La forma en que se implementó el programa en los últimos años fue obviamente un procedimiento que permitió casos de los que la República de Chipre debería avergonzarse”.

“Creo que las nuevas regulaciones no dejarán espacio para el juego sucio o para traspasar los límites que un estado debe respetar”, agregó.

El ministro del Interior, Nicos Nouris, dijo a Al Jazeera: “No se otorgó la ciudadanía en violación de las regulaciones vigentes en ese momento”.

En los próximos días, Al Jazeera revelará a decenas de otras personas que adquirieron la ciudadanía chipriota, incluidas muchas que ahora infringirían las reglas de aplicación del país.

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